【防骗】以云数贸为由专骗“云家人”！“中国物联网股东分红”特大诈骗案告破!
民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段，通过引入传销手段、伪造公文等，让受害人走入圈套。再加上互联网的推波助澜，此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。
犯罪嫌疑人钱某、胡某玲在江苏南京被抓
2019年10月份，大庆市公安局乘风分局在市公安局刑侦支队的安排部署下，成功打掉了一起针对“中国物联网股东分红”民族资产解冻诈骗犯罪团伙，先后抓获犯罪嫌疑人22名。在总结该类案件特点的同时，乘风公安分局认真梳理涉案嫌疑人手机微信群，结合2020年大庆市公安局的“云剑行动”，以再打掉一起民族资产解冻类案件为目标，开展立案侦查。
近日，乘风公安分局又破获了一起特大“云数贸”项目民族资产解冻类诈骗案件。那么，该项目是怎样实施诈骗的呢？本报记者对此事进行了采访。
民警发现 “云数贸”项目频频被推送
采访中，乘风公安分局的民警告诉记者，事情要从今年的2月份说起。去年10月份他们破获了“中国物联网股东分红”民族资产解冻类诈骗，工作中，乘风公安分局侦查员发现涉案人员的手机微信群中，有人不断推送“云数贸”项目，怂恿人们进行投资。
经民警侦查发现，“云数贸”是国内一种规模较大的传销模式，通常以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户，然后根据参加者发展下线的情况支付返利和奖金，并打着爱国、共同实现“中国梦”的旗号，以获得国家发放的股权为由，蛊惑群众进行投资，该项目传销组织者宋某已经被公安机关抓获，现正在服刑中。
民警发现，有人在微信群中不断宣传“老大”要回归，召集“云家人”，以“云数贸”为由头，开办五行军校、军校编号等虚假项目，参与者每人投资100元-500元就可以回归“云数贸”项目，继续成为“云家人”，等“老大”回归后就能得到国家发放的股权，共同走向富裕之路。
抽丝剥茧 梳理涉案账号找到钱款去向
通过大量工作，今年4月份，乘风公安分局民警对该组织的层级关系有了初步了解，发现大部分人员都在江苏、广西、四川等地活动，这给民警的破案工作带来了很大的难度，但民警始终没有放弃。
市公安局刑侦支队多次召开会议听取案件的进展情况，并指出了侦查方向。
犯罪嫌疑人吴某（右一）在江苏南京被抓
乘风公安分局侦查民警认真梳理涉案账号，最终发现，该诈骗团伙所获得的钱款最后汇总至我市让胡路区的居民王某处。
4月20日，乘风公安分局民警在让胡路区乐园小区将涉嫌诈骗的王某抓获，之后分别在上海市、南京市、南宁市先后抓获其余6名犯罪嫌疑人。
经审讯，7名犯罪嫌疑人交代，他们以实现“中国梦”为幌子发展会员，并动员会员缴纳会费，到案发前，该团伙发展会员达1780名，涉案金额100余万元。
据了解，目前，犯罪嫌疑人吴某、王某因患有重疾被取保候审；钱某、唐某、吴某芬、郭某杰、胡某玲可能判处有期徒刑以上的刑罚，已被乘风公安分局取保候审。
重病女子 被人以“奉献”之名拉入“坑”
那么，王某等人又是怎么加入到该诈骗团伙的呢？
办案民警告诉记者，王某是一名无业人员，且患有尿毒症已经8年之久，一直在透析中，自己没有经济来源，生活主要靠其丈夫的工资维持。
王某之所以会加入到这个民族资产解冻类的“云数贸”项目中来，是朋友介绍的。王某称，那位“朋友”60多岁，现在已经联系不上了。
起初，王某只是观望，她的上线一直给她灌输要有“大爱”，她也一点儿一点儿地被“洗脑”了，于是便开始诈骗之路。
“她开始帮助发展会员，帮助各团队统计相关的账目，交给上线。”办案民警刘警官介绍说，“王某在从事诈骗的过程中，她本人并没有从中获利，她主要是被洗脑后，一心想着‘奉献’，原因是她的上级一直告诉她，人应该有大爱，做事情的时候不应该收钱，不应该从中牟利，应该多发展会员，帮助会员以后获得更多的钱。”
犯罪嫌疑人唐某在四川凉山被抓
市民应该切实增强防骗意识
刘警官提醒市民，天上不会掉馅饼，切勿有“以小博大、一夜暴富”的想法，面对可疑并承诺巨额回报的投资理财项目，要高度警惕，谨防诈骗。
目前，“民族资产解冻”案件大多由一个类似于传销团伙的组织，数个诈骗团伙、洗钱团伙等构成。此类诈骗犯罪通过假借国家政策方针，伪造政府公文、证件、印章等方式，借助微信群、QQ群发展下线，目标对象为不明真相的中老年群众，大多以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”“中华崛起”等名义进行宣传推广，引诱群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”或“项目”。
在此，乘风公安分局民警提醒广大市民要切实增强识骗防骗的意识，所有涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，切勿相信，发现被骗立即向公安机关报案。
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